公告日期：2026-03-31

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2026-015号
南京埃斯顿自动化股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
三次会议通知于 2026 年 3 月 16 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2026 年 3
月 30 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：

一、审议并通过《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》

董事会同意公司按照中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的 2025 年度报告及其摘要（A 股），以及公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）及国际财务报告准则等要
求编制的 2025 年度业绩公告（H 股）及 2025 年度报告（H 股）初稿。

其中，2025 年度报告及其摘要（A 股）和 2025 年度业绩公告（H 股）详见
巨潮资讯网和香港联合交易所有限公司网站披露的相关公告。公司将于 2026 年
4 月 30 日之前披露 2025 年度报告（H 股），董事会授权公司董事长/董事会秘
书/公司秘书根据《香港上市规则》及国际财务报告准则等要求对该年报内容进行调整、完善及披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议并通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

《2025 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告：《公司 2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。

公司现任独立董事汤文成先生、韩小芳女士、林金俊先生及报告期内离任独立董事冯虎田先生、陈珩先生向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。《2025 年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议并通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

总经理向公司董事会汇报了 2025 年度工作情况，报告内容涉及公司 2025
年工作总结及 2026 年工作计划。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

报告期内(合并报表数)公司实现营业总收入 4,888,010,963.64 元，较去年同期增长 21.93%；归属于上市公司股东的净利润 44,972,202.09 元，较去年同期增长 105.55%；经营活动产生的现金流量净额为 506,532,334.23 元，较去年
同期增加 788.37%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 9,415,188,943.47 元，
较期初下降 7.16%；归属于母公司所有者权益合计 1,961,333,334.28 元，较期初增加 9.66%。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

五、审议并通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

六、审议并通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度母公司实现的净利润为-69,229,395.29 元，2025 年度归属于上市公司股东的净利润为
44,972,202.09 元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为
146,523,249.54 元，合并报表累计未分配利润为-9……
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