公告日期：2026-04-30

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2026-027号
南京埃斯顿自动化股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
四次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2026 年 4
月 29 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长吴波先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：

一、审议并通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

《2026 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

二、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司注册资本及股本变动情况，公司拟对《公司章程》作如下修订：

序号 原《公司章程》相应条款 修订后的《公司章程》相应条款

第三条 公司于 2015 年 2 月 27 日经中 第三条 公司于 2015 年 2 月 27 日经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证券监督管理委员会（以下简称“中
1 国证监会”）批准，首次向社会公众发 国证监会”）批准，首次向社会公众发
行人民币普通股 3,000 万股，于 2015 行人民币普通股 3,000 万股，于 2015

年 3 月 20 日在深圳证券交易所（以下 年 3 月 20 日在深圳证券交易所（以下

简称“深交所”）上市。 简称“深交所”）上市。

公司于【】年【】月【】日向中国 公司于 2025 年 12 月 9 日向中国证
证监会完成备案，经香港联合交易所有 监会完成备案，经香港联合交易所有限
限公司（以下简称“香港联交所”）批 公司（以下简称“香港联交所”）批准，
准，首次向社会公众发行【】股境外上 首次向社会公众发行 9,678 万股境外

市外资股，于【】年【】月【】在香港 上市外资股，于 2026 年 3 月 9 日在香
联交所主板上市。 港联交所主板上市。

第六条 公司注册资本为人民币【】万 第六条 公司注册资本为人民币

2 元。 96,779.8453 万元。

第二十一条 公司的总股本为【】股， 第二十一条 公司的总股本为

均为普通股；其中 A 股普通股 96,779.8453 万股，均为普通股；其中
3 【87,101.8453】万股，H 股普通股【】 A 股普通股 87,101.8453 万股，占公司
万股。 总股本的 90%；H 股普通股 9,678 万股，
占公司总股本的 10%。

第二百一十五条 本章程自股东会审

4 议通过后，公司发行的 H 股股票在香 第二百一十五条 本章程自股东会审

港联合交易所有限公司挂牌上市之日 议通过之日起生效实施。

起生效实施。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

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