公告日期：2025-04-26

证券代码：002748 证券简称：ST 世龙 公告编号：2025-009
江西世龙实业股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发送至全体董事，会议于 2025 年 4 月 24
日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事5 人，无委托出席董事或缺席董事。

本次会议由董事长汪国清先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事江金华、刘胜强、温乐已向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。《独立董事 2024年度述职报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告和 2025 年度工作计划的议
案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

《公司 2024 年年度报告》全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。《2024 年年度报告摘要》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司计划 2025 年度实现营业收入较上年同比增长 10%~30%，计划实现归属
于母公司所有者的净利润较上年同比增长 100%~300%。

上述财务预算指标仅为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对 2025 年度的盈利预测，预算目标能否实现取决于行业、市场状况变化及公司管理团队的努力等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

《2025 年度财务预算报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

2024 年度利润分配预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 240,000,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金红利 1,200 万元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案与公司业绩水平、现金流状况相匹配，充分考虑了公司未来的发展资金需求以及股东投资回报。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司长期发展规划的需要，符合公司的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委……
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