公告日期：2025-10-25

证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2025-035
江西世龙实业股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
通知于 2025 年 10 月 18 日以邮件方式发送至全体董事，会议于 2025 年 10 月 23
日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事5 人，无委托出席董事或缺席董事。

本次会议由董事长汪国清先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2025 年第三季度报告》全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

2、审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善和优化公司治理结构，
结合公司董事会人员构成情况，公司拟将董事会成员人数由 5 名调整为 7 名，增设 1 名职工代表董事及 1 名非独立董事。同时，为进一步提升公司治理效能，公司原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行。

根据相关规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，同时董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》后续变更登记、备案等相关事宜。具体变更内容以相关行政审批部门最终核准、登记的情况为准。

《章程修正案》及修订后的《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司结合实际情况，修订、新增制定了部分治理制度，董事会逐项审议情况如下：

3.01 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《股东会议事规则》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.03 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.04 审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.05 审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.06 审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《对外担保管理制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.07 审议通过了《关于修订<非独立董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.08 审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.09 审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

董事会同意修订该制度并同步将该制度名称变更为《募集资金管理制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10 审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。