公告日期：2026-04-29

证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2026-005
江西世龙实业股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
通知于 2026 年 4 月 17 日以邮件方式发送至全体董事，会议于 2026 年 4 月 27
日以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，无委托出席董事或缺席董事。

本次会议由董事长汪国清先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

《2025 年度董事会工作报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事江金华、刘胜强、温乐已向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。《独立董事 2025 年度述职报告》详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告和 2026 年度工作计划的议
案》

公司总经理向向董事会报告了 2025 年度的工作开展情况及成效、2026 年度
经营目标及拟开展的主要工作。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

董事会认为：公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》遵循相关法律法规及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025 年年度报告》全文详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。《2025 年年度报告摘要》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会/四、董事和高级管理人员情况”中关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况已经公司第六届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

2025 年度利润分配预案为：拟以 2025 年 12 月 31 日的总股本 240,000,000
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 元（含税），共计派发现金红利 1,800 万元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案与公司业绩水平、现金流状况相匹配，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出，充分考虑了公司未来的发展资金需求以及股东投资回报。本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过了《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》

公司基于各关联方及市场需求，结合公司生产经营情况预计 2025 年度与各关联方发生日常关联交易为不超过 5,115 万元，实际发生 3,277.95 万元（不含税）。公司实际与关联方发生的关联交易与年初预计金额存在差异主要受公司产品、原材料市场价格波动及客户需求变化等因素影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

2026 年，因日常生产经营需要，公司预计与关联方江西宏柏新材料股份有限公司（含其子/孙公司）、江西电化乐丰化工股份有限公司、乐平东豪气体有限责……
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