公告日期：2026-05-14

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2026-023 号
四川国光农化股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 15:00

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年05 月13 日9:15 至15:00 的任意时间。

2.现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号

3.会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长何颉先生

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：

会议出席情况 出席会议的股 其中

东及股东授权 出席现场会议的股东 以网络投票方式参
委托代表 及股东授权委托代表 加会议的股东

人数 171 14 157

代表股份数（股） 213,521,782 196,554,246 16,967,536

占公司有表决权股 45.7849% 42.1466% 3.6383%

份总数的比例（%）

2.公司董事会秘书出席会议，公司董事和高级管理人员、北京市康达律师事务所鉴证律师列席股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了如下决议：

（一）关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

表决情况如下：

同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

212,894,196 99.7061% 577,886 0.2706% 49,700 0.0233%

同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

（二）关于《2025 年年度报告及摘要》的议案

表决情况如下：

同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

212,902,196 99.7098% 569,886 0.2669% 49,700 0.0233%

同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

（三）关于《2025 年度内部控制评价报告》的议案

表决情况如下：

同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

212,883,634 99.7011% 578,386 0.2709% 59,762 0.0280%

同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

（四）关于《募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况报告》的议案

同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 ……
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