公告日期：2025-03-27

四川国光农化股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求以及公司《章程》，紧紧围绕公司战略发展目标，切实履行股东大会赋予的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，忠实履职，勤勉尽责，科学决策。现将董事会 2024 年度主要工作和 2025 年度工作计划报告如下：

一、2024 年主要经营指标

2024 年面对严峻的市场环境，公司始终保持战略定力，坚持一张蓝图绘到底，锚定发展目标，迎难而上，开拓创新，专注业务发展，坚持“三调”定位，继续提升在植物生长调节剂行业中的竞争力、扩大在渠道和终端用户中的品牌影响力，营业收入和利润再创新高。（相关数据参见公司披露的《2024 年年度报告》）。

二、2024 年董事会工作情况

董事会从实现公司战略目标、维护全体股东利益出发，提升公司治理水平，强化内部管理，规范信息披露，积极履行社会责任。公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求相符。

（一）董事会规范运作

2024 年度，公司董事会根据《公司法》和公司《章程》赋予的职责，坚持规范运作，定战略、作决策、防风险，履职尽责。

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，审议议案 38 项。股东大会采用现场投
票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策。

报告期内，共召开 10 次董事会，审议议案 67 项，董事会的召集、召开和表决
等程序严格按照相关法律法规要求规范运作。每一次会议公司全体董事都通过现场或通讯方式出席，并对审议的各项议案认真讨论、研究和决策，确保董事会的规范运作和务实高效。

报告期内，董事会下属各专门委员会各司其职，充分发挥专业优势，为董事会科学高效决策提供有力保障。其中，战略委员会召开了 1 次会议、审计委员会召开
了 5 次会议、提名委员会召开了 3 次会议、薪酬与考核委员会召开了 3 次会议，分
别就公司三年经营目标、审计及内部控制、董事及高管候选人任职资格、2024 年限制性股票激励计划、董事及高管薪酬等事项进行了审查和决议，为董事会重大决策提供了科学、专业的意见。公司董事会独立董事专门会议召开了一次会议，审议 2024年度日常关联交易事项。

报告期内，公司独立董事根据有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司制度独立履行职责，促进了公司的规范运作水平，维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。

（二）信息披露事务管理

2024 年度，董事会按照证监会、深交所信息披露的相关规定以及公司《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，加强信息披露事务管理，严格履行信息披露义务。全年披露各类文件共计 252 份，真实、准确、完整、及时、公平地披露了公司的重大事项和生产经营情况等信息，充分保护投资者知情权。
公司规范信息传递，强化保密合规意识，对内幕信息知情人进行严格管理，切实防范内幕交易，并按规定报送年度报告、半年度报告、权益分派《内幕信息知情人登记表》《重大事项进程备忘录》。公司董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员严格执行保密规定，未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（三）投资者关系维护

投资者关系维护是向投资者传递公司价值、践行投资者保护的重要工作之一，公司坚持把建立互信共赢的投资者关系作为公司的重要工作，坚持尊重与坦诚的态度，增进与投资者的沟通交流，努力与资本市场有效互动，提升公司透明度，以积极有效的沟通促进投资者对公司的了解与认同。

一是严格按照规定采用现场和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大股东积极参与股东大会审议事项的决策。

二是密切与投资者的联系和沟通。

公司坚持尊重投资者、回报投资者、保护投资者，认真执行证监会《上市公司
投资者关系管理工作指引》的规定，一方面严格遵守信息披露规定，加强信息披露工作，及时、准确、完整地披露公司的财务状况、经营成果等重要信息。另一方面通过各种形式加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同。通过与投资者充分沟通，引导投资者正确判断公司价值，增强投资信心，提升公司治理水平和企业整体价值。

2024 年通过实地、线上共接待 56 批次 470 余人次专业投资机构的调研……
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