公告日期：2025-10-25

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号 2025-073 号
四川国光农化股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 03 日

7.出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号

1.本次股东会提案编码表

备注

提案 该列打勾
提案名称 提案类型

编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修改《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修改公司《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

关于选举兰金珠先生为公司第六届董事会

3.00 非累积投票提案 √

非独立董事的议案

4.00 关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案 非累积投票提案 √

关于关联方四川依贝智能装备有限公司拟

5.00 非累积投票提案 √

增加经营范围及所从事业务的议案

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

上述议案中，议案（一）为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

出席现场会议的股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函、电子邮件或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1.自然人股东：持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理人出席的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

2.法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人有效身份证件或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席的，代理人应持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3.以传真方式登记的，参加现场会时，应提供与传真件一致的原件。

（二）登记时间

1.现场登记时间：20……
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