公告日期：2025-11-12

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2025-074 号
四川国光农化股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

2.本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日下午 14:30

（2）网络投票时间

①通过深交所交易系统投票的时间为：2025 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30
至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 11
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号

3.会议方式：现场表决与网络表决相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长何颉先生

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况：

会议出席情况 出席会议的股 其中

东及股东授权 出席现场会议的股东 以网络投票方式参
委托代表 及股东授权委托代表 加会议的股东

人数 95 13 82

代表股份数（股） 214,071,759 179,689,370 34,382,389

占公司有表决权股 45.9028% 38.5303% 7.3725%

份总数的比例（%）

2.公司董事会秘书列席会议，公司董事和高级管理人员、北京市康达律师事务所鉴证律师列席股东会。

二、议案审议表决情况

本次临时股东会采用现场表决和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了如下决议：

（一）关于修改《公司章程》的议案

表决情况如下：

同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

214,037,449 99.9840% 34,010 0.0159% 300 0.0001%

同意股份数获得出席股东会的非关联股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的 2/3 以上，议案获得通过。

（二）关于修改公司《董事会议事规则》的议案

表决情况如下：

同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

213,300,249 99.6396% 771,210 0.3603% 300 0.0001%

同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

（三）关于选举兰金珠先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

表决情况如下：

同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

214,036,549 99.9836% 34,910 0.0163% 300 0.0001%

同意股份数获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的过半数，议案获得通过。

（四）关于 2025 年前三季度利润分配方案的议案

表决情况如下：

同意 反对 弃权

股数 比例……
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