公告日期：2026-04-18

四川国光农化股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理办法

第一章 总则

第一条 目的

为了建立公司董事、高级管理人员激励和约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司整体管理水平，确保公司战略的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《四川国光农化股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条 适用范围

本办法适用于四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员。

董事包括独立董事、外部董事（不在公司担任除董事以外职务的非独立董事）、内部董事（在公司担任除董事以外的职务）；高级管理人员按公司章程的规定包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书（以下简称“高管”）。

第三条 管理机构及职责

薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，其主要职责权限：

（一）研究董事与高级管理人员考核的标准；

（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；

（三）审查公司董事、高级管理人员履行职责的情况并对其进行年度考评；
（四）董事会授权的其他事宜。

高级管理人员的薪酬应当经公司董事会审议；董事的薪酬经董事会审议后，还应当提交公司股东会审议。

第四条 原则

（一）坚持薪酬与公司长远利益相结合原则；

（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；

（四）坚持薪酬与公司经营目标挂钩的原则；

（五）坚持激励与约束并重的原则。

第二章 薪酬构成与标准

第五条 董事的薪酬构成及标准

（一）董事的薪酬构成

独立董事和外部董事在公司领取固定的董事岗位补贴,除此以外不再另行发放薪酬。内部董事薪酬标准和绩效考核按其任职岗位薪酬与考核管理办法执行,另加董事岗位补贴。

（二）董事的岗位补贴标准

岗位 独立董事 外部董事 内部董事

岗位补贴（元/年） 80000 80000 40000

董事因出席公司董事会、股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的办公费用，由公司承担。

第六条 高管的薪酬构成及标准

（一）高管的薪酬构成

1、公司高管实行年薪制，其薪酬总额由年薪基数、奖金和项目奖励所组成。具体如下：

高管薪酬总额＝年薪基数+奖金+项目奖励。

2、年薪基数界定为基本薪酬+绩效薪酬，绩效薪酬占比为 50%，基本薪酬根据行业薪酬水平、岗位职责、履职能力确定，绩效薪酬与公司经营目标完成率、个人考核结果挂钩，具体比例为：

薪酬部分 占年薪基数比例

基本薪酬 50%

绩效薪酬 50%

奖金与公司年度经营目标相挂钩，项目奖励依据公司相应制度核算。

（二）高管的年薪基数

姓名 岗位 年薪基数（元/年）

何颉 总裁 1042914

邹涛 副总裁 728567

何鹏 副总裁 703671

吴攀道 副总裁 573262

颜铭 董事会秘书 561986

杨磊 财务总监 476337

鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，若需要调整高管的年薪基数时，应由董事会薪酬与考核委员会拟定议案，提交董事会审议，董事会审议通过后实施。
（三）高管的奖金

奖金与公司年度经营目标完成率直接挂钩，奖金 = 年薪基数×当年经营目标完成率×年度考核系数。

1、年度考核系数规则

年度考核得分为公司根据员工绩效评价等进行的考核。

若年度考核得分≥90 分：年度考核系数=1

若年度考核得分<90 分：年度考核系数=得分÷90。

2、……
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