公告日期：2026-04-18

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2026-006 号
四川国光农化股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通
知于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件形式发出，会议于 2026 年 4 月 17 日上午 9:30 在
龙泉办公区会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开（其中：独立董事花荣军先生委托独立董事刘云平先生出席，董事欧阳文恒先生、兰金珠先生以通讯表决方式出席）。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中：独立董事花荣军先生委托独立董事刘云平先生出席）。会议由董事长何颉先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2025 年度董事会工作报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司第六届董事会独立董事花荣军先生、刘云平先生、毕超女士均向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》(详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）)，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

（二）关于《2025 年度总裁工作报告》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于 2025 年年度报告及摘要的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

《2025 年年度报告》中的财务信息经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（四）关于《2025 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2025 年度内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（五）关于《募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况报告》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（六）关于《2025 年度利润分配和资本公积转增股本方案》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会认为：本次利润分配和资本公积金转增股本方案在保障公司正常经营和长远发展的前提下综合考虑盈利水平、财务状况、股东的即期利益和长远利益等因素，兼顾了公司发展与股东回报。符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规定，符合公司章程和公司《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》确定的利润分配政策、股东回报规划。

公司《2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

（七）关于制定 2026 年中期分红方案的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟于 2026 年中期（半年度或第三季度）结合未分配利润与当期业绩情况进行分红，中期分红方案分红的条件、比例上限、金额上限为：以当时总股本为基数，派发现金红利总金额上限不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。董事会将根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

（八）关于 2025 年董事、高级管理人员薪酬的议案

1.公司董事长何颉先生 2025 年度薪酬 117.4……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。