公告日期：2026-04-18

四川国光农化股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告

四川国光农化股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、部门规章、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定以及公司《章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》、董事会专门委员会议事规则等要求，坚持独立、忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。现就本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、个人基本情况

花荣军，1976 年出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任湖北沙隆达股份有限公司销售经理、推广经理、市场部副经理，浙江禾益化工有限公司市场部经理，中国农药发展与应用协会主任、副秘书长、代秘书长。现任中国农药发展与应用协会秘书长。兼任江苏苏利精细化工股份有限公司独立董事、江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事、浙江禾本科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。

本人（含本人近亲属）不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条影响独立性、不得担任独立董事的情形，符合法律法规、中国证监会、深圳证券交易所等关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东（大）会情况

报告期公司共召开了 6 次董事会会议，我作为独立董事按时、亲自出席了全部会议。每次董事会会议前，我会对收到的会议资料进行认真研读，为会议审议做好充分准备。在会议中，我认真参与各项议案的讨论，秉持独立、客观、公正的原则，从专业角度（农药行业）出发，提出自己的意见和建议。通过认真审议、谨慎行使表决权，我对董事会审议的所有议案投了同意票。

报告期，我出席公司全部 4 次股东（大）会，并在年度股东（大）会上作了 2024
年度述职报告。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

四川国光农化股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告

年度内董事会战略委员会召开 1 次会议，审议议案 1 项；董事会审计委员会召
开 4 次会议，审议议案 25 项。我参加了前述专门委员会的全部会议并认真履行了职责。作为董事会提名委员会召集人，年度内组织召集了 1 次会议，审议议案 1 项，对所审议事项投了同意票。

2025 年度独立董事专门会议共计召开 3 次，审议议案 3 项，我对审议事项投了
同意票，同意将议案提交董事会审议。

（三）与内部审计机构和会计师事务所沟通交流情况

本年度，本人与公司审计部、财务部就公司财务、业务状况等事项进行沟通，对财务会计报告、定期报告中的财务信息进行了认真审核。在公司 2024 年度财务报表审计期间，与年审会计师进行了事前、事中、事后有效的沟通、交流。

（四）与中小股东沟通及保护中小股东合法权益方面

1.积极与投资者互动，坦诚沟通。参加股东（大）会期间，认真听取投资者的意见和建议，解答投资者问题。

2.严格把关，审慎参与决策。对报告期内所有提交董事会审议的事项进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，独立、客观、审慎地行使表决权。

3.加强风险意识，强化监督。对关联交易、定期报告、内部控制评价报告、聘用审计机构、提名增选董事、董事高管薪酬、股权激励相关事项等上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行了监督，保护中小股东合法权益。

4.关注信息披露，确保披露的内容真实、准确和完整。督促公司严格执行信息披露事务管理制度，防范内幕信息泄露和内幕交易，维护市场公平，保障广大投资者的知情权。

（五）现场工作情况

报告期内，通过参加董事会会议、股东（大）会、行业协会会议、行业专业会议、实地调研等方式加强与公司董事、董事会秘书、高管沟通，了解公司财务状况、内部控制、风险管理及合规管理、产品应用及研发情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注市场环境、行业政策变化、行业产品应用发展趋势，为公司生产经营、重大事项决策提供意见和建议。

公司董事会、高级管理人员等在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，及时提供财务报表、经营数据、项目进……
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