公告日期：2026-04-18

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2026-020 号
四川国光农化股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时

间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日

7.出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定，关联股东需对本
次股东会审议关联交易议案回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。关联

股东的具体情况详见公司 2026 年 4 月 18 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）公司董事、高级管理人员。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型

编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年年度报告及摘要的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于《2025 年度内部控制评价报告》的议案 非累积投票提案 √

关于《募集资金 2025 年度存放、管理与使用情

4.00 非累积投票提案 √

况报告》的议案

关于《2025 年度利润分配和资本公积金转增股

5.00 非累积投票提案 √

本方案》的议案

6.00 关于制定 2026 年中期分红方案的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于 2025 年度董事薪酬的议案 非累积投票提案 √

8.00 关于拟聘任会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分

9.00 非累积投票提案 √

……
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