公告日期：2026-03-31

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2026-018
昇兴集团股份有限公司

关于 2025 年度股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“昇兴股份”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，
公司决定于 2026 年 4 月 13 日召开 2025 年度股东会，具体内容详见公司通过指
定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。

2026 年 3 月 30 日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东会审议，具体内容详见同日公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《昇兴集
团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。2026 年 3 月 30 日，公司
董事会收到了公司控股股东昇兴控股有限公司（以下简称“昇兴控股”）提交的《关于提议昇兴集团股份有限公司 2025 年度股东会增加临时提案的函》，本着提高股东会会议效率的原则，昇兴控股提议将《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，以临时提案的方式提交公司 2025 年度股东会审议。
根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核认为，截至本公告披露日，昇兴控股持有公司543,416,873 股股份，占公司股份总数的比例为 55.63%，昇兴控股的提案资格符合上述规定，且临时提案于 2025 年度股东会召开 10 日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内
容符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东的情形。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年度股东会审议，并作为公司 2025 年度股东会的第 7.00 项提案。

除增加上述提案外，公司于 2026 年 3 月 18 日在指定信息披露媒体及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日等事项均未发生变更。现将增加临时提案后的公司 2025 年度股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2025 年度股东会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昇兴集团股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间

1、现场会议召开时间：2026 年 4 月 13 日下午 14:00 开始。

2、网络投票时间：2026 年 4 月 13 日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 13
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 4
月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（六）会议的股权登记日：2026 年 4 月 8 日。

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
（2026 年 4 月 8 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责……
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