公告日期：2026-04-14

证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2026-020
昇兴集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其中，
本次股东会现场会议于 2026 年 4 月 13 日下午 14:00 在福建省福州市经济技术开
发区经一路 1 号公司会议室召开；本次股东会的网络投票时间为：(1)通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 13 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的时间为 2026 年 4 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长林永保先生主持。出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 294 人，代表股份629,726,315 股，占公司股份总数（976,918,468 股）的比例为 64.4605%。其中：(1)出席现场会议的股东共 3 人，代表股份 625,072,405 股，占公司股份总数的比例为 63.9841%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 291 人，代表股份 4,653,910股，占公司股份总数的比例为 0.4764%；(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 291 人，代表股份 4,653,910 股，占公司股份

总数的比例为 0.4764%。

公司董事、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本

次会议，其中部分董事系通过视频通讯方式列席本次会议。本次会议的召集、召

开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市

公司股东会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。福建至理律师事务

所委派律师对本次会议进行见证，并出具了法律意见书。

本次会议听取了公司第五届董事会独立董事 2025 年度述职报告。

二、议案审议和表决情况

经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐

项表决通过了以下决议：

（一）审议批准《2025 年度董事会工作报告》，表决结果如下：

表决意见 全体出席股东的表决情况

代表股份数(股) 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例

同意 629,542,760 99.9709%

反对 134,255 0.0213%

弃权 49,300 0.0078%

（二）审议批准《2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红规划》，

表决结果如下：

表决 全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况

意见 代表股份数 占出席会议股东所持有表 代表股份数 占出席会议的中小投资者所持
(股) 决权股份总数的比例 (股) 有表决权股份总数的比例

同意 629,540,740 99.9705% 4,468,335 96.0125%

反对 155,575 0.0247% 155,575 3.3429%

弃权 30,000 0.0048% 30,000……
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