公告日期：2026-04-29

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2026-017
债券代码：127059 债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会
议通知于 2026 年 4 月 17 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董事，
会议于 2026 年 4 月 27 日在公司研发楼四楼会议室召开。会议采用现场和通讯
表决的形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事杨庆英女士、苗茂谦先生、匡双礼先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。述职报告内容与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2025 年度董事会工作报告》与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

3、审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

《2025 年年度报告摘要》与本公告同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，《2025 年年度报告全文》与本
公 告 同 日 刊 载 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

公司 2025 年年度报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《2025 年年度审计报告》（信会师报字[2026]第 ZB10884 号），内容与本
公 告 同 日 刊 载 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《2025 年度财务决算报告》；

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

《2025 年度财务决算报告》与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《2025 年度可持续发展报告》；

本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

《2025 年度可持续发展报告》与本公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理
投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，符合《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及《山西永东化工股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》等相关规定。因此我们同意公司2025 年度利润分配预案，并将该议案提交至公司 2025 年年度股东会审议。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》与本公告同日刊载在公司指定信
息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了《关于制定<公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审……
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