公告日期：2026-04-29

证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2026-021
债券代码：127059 债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 15：00 深交所收市后，在中国结算深圳
分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决。不能出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司研发楼四楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

《关于 2025 年度利润分配预案的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

《关于制定<公司未来三年（2026

3.00 年-2028 年）股东分红回报规划>的 非累积投票提案 √

议案》

《关于 2025 年度内部控制自我评价

4.00 非累积投票提案 √

报告的议案》

《关于修订<公司董事、高级管理人

5.00 非累积投票提案 √

员薪酬管理制度>的议案》

《关于董事、高级管理人员 2025 年

6.00 度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的 非累积投票提案 √

议案》

《关于公司及控股子公司 2026 年度

7.00 非累积投票提案 √

向银行申请综合授信额度的议案》

2、独立董事将在本次股东会上进行年度述职。

3、公司将对前述议案进行中小投资者即对除上市公司的董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东表决单独计票，……
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