公告日期：2026-04-29

北京奥赛康药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（姜柏生）

各位股东及股东代表：

本人系北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事。任职期间，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及其他有关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，恪守独立董事职责，审慎行使表决权与监督权，依托专业背景对董事会各项议案独立发表意见，切实保障公司及全体股东尤其是中小股东的合法利益。

本人自 2025 年 2 月 18 日起担任公司独立董事，现将本人 2025 年度任期内
履职情况简要汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人基本情况

姜柏生，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年获得南京大学法律第二学士学位，2003 年获得南京师范大学法学硕士。曾任南京医科大学医政学院、人文社会科学学院、马克思主义学院院长，具有正教授职称、博士研究生导师，主要研究领域为医药卫生健康法律。1995 年取得律师资格，江苏钟山明镜律师事务所执业律师。现任本公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况说明

经本人自查确认，除担任公司独立董事外，未在公司及其主要股东单位兼任任何其他职务；本人与公司及主要股东之间不存在任何利害关系，亦不存在可能影响独立客观判断的情形或其他妨碍独立性的因素。本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求。

二、年度履职概况

2025 年度任期内，本人恪守独立董事职责，勤勉尽责：通过查阅公司相关

资料、实施实地调研、保持密切沟通，全面了解公司生产经营、财务状况、内部

控制建设、利润分配及经营风险；认真履行监督职责，对董事及高级管理人员的

履职情况进行监督核查，促进董事会决策的科学化与客观化；并严格依照《深圳

证券交易所股票上市规则》《信息披露管理办法》等法律法规，督促公司切实做

到信息披露真实、准确、完整、及时，忠实维护公司及中小股东的合法权益。

1、出席董事会情况

2025 年度任期内，公司共召开了 6 次董事会会议，本人亲自出席了 6 次董

事会会议，委托其他独立董事代为出席会议 0 次，没有缺席会议的情形。对提交

董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股

东的利益，对全部议案均投出同意票。

姓名 应出席次数 实际出席次数 缺席次数 是否连续两次未出席会议

姜柏生 6 6 0 否

2、出席股东会情况

2025 年度任期内，本人亲自出席了公司召开的 2024 年年度股东大会、2025

年第二次临时股东大会。

姓名 应出席次数 实际出席次数 缺席次数

姜柏生 2 2 0

3、出席董事会专门委员会情况

2025 年度任期内，作为薪酬与考核委员会召集人，本人组织召开 1 次薪酬

与考核委员会；作为审计委员会委员，本人共参加 4 次审计委员会会议。各项会

议内容如下：

委员会名称 召开日期 会议内容

一、审议《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
薪酬与考核委 2025 年 4 月 22 日 二、审议《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议
员会

案》

审计委员会 2025 年 4 月 10 日 立信会计师事务所向审计委员会汇报 2024 年度审计工作情况

一、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

二、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。