公告日期：2026-04-29

证券代码：002755 证券简称：奥赛康 公告编号：2026-008
北京奥赛康药业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京奥赛康药业股份有限公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，现就2025年年度股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 29 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 25 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 5月 25日下午 15:00 收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式

出席股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席

（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加

网络投票；

（2）公司董事、高级管理人员及其他相关人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：南京江宁荟枫酒店 5楼一号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型

编码 的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议 非累积投票提案 √

案》

5.00 《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的 非累积投票提案 √

议案》

6.00 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √

的议案》

7.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向 非累积投票提案

8.00 特定对象发行股票相关事宜的议案》 √

2、披露情况

上述议案已经公司2026年4月28日召开的第七届董事会第八次会议审议通过，议案内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告文件。

3、有关说明

（1）上述议案8.00为特别决议事项，须经出席股东……
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