公告日期：2026-04-29

北京奥赛康药业股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（吴晓明）

各位股东及股东代表：

作为北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，本人在任期内严格以《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》为履职准绳。通过主动了解公司经营状况与发展战略，积极出席董事会及股东会，深度参与重大决策，有效维护公司整体利益及全体股东合法权益。

因公司第六届董事会任期届满，本人已于 2025 年 2 月 18 日正式离任，不再
担任公司独立董事。现将本人 2025 年度任职期间履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人基本情况

吴晓明，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。南京药学院化学制药专业毕业，日本九州大学获药学博士学位。1968 年 12 月参加工作，曾任中国药科大学教授、博士生导师、常务副校长、校长。

2、是否存在影响独立性的情况说明

经自查，本人除担任公司独立董事外，未在公司及其主要股东单位兼任其他任何职务；本人与公司及主要股东之间不存在任何利害关系，亦不存在可能影响独立客观判断的情形或其他妨碍独立性的因素。本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》等规定的独立性要求。

二、年度履职概况

2025 年度任期内，本人依法履行出席义务，参加了全部股东会、董事会及任职的董事会专门委员会会议，不存在授权委托或缺席情况。董事会召开前，本人详细审阅会议资料，主动了解掌握相关信息；审议过程中，本人充分参与讨论，

独立客观地发表意见。经核查，任期内公司董事会会议召集召开程序符合法律法

规要求，重大事项决策均履行了必要的审批程序，本人对董事会审议的各项议案

均表示同意。

1、出席董事会情况

2025 年度任期内，公司共召开了 1 次董事会会议，本人亲自出席了 1 次董

事会会议，委托其他独立董事代为出席会议 0 次，没有缺席会议的情形。对提交

董事会的全部议案进行了认真审议，均投出同意票，没有反对、弃权的情况。

姓名 应出席次数 实际出席次数 缺席次数 是否连续两次未出席会议

吴晓明 1 1 0 否

2、出席股东会情况

2025 年度任期内，本人亲自出席了公司召开的 2025 年第一次临时股东大会。

姓名 应出席次数 实际出席次数 缺席次数

吴晓明 1 1 0

3、出席董事会专门委员会情况

2025 年度任期内，本人作为提名委员会成员，根据委员会工作制度的要求，

切实履行相应的职责，共参加 2 次提名委员会会议。会议内容如下：

委员会名称 召开日期 会议内容

一、审议通过《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的
议案》

提名委员会 2025 年 1 月 8 日

二、审议通过《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议
案》

一、审议通过《关于提名公司总经理的议案》

二、审议通过《关于提名公司副总经理的议案》

提名委员会 2025 年 2 月 7 日

三、审议通过《关于提名公司董事会秘书的议案》

四、审议通过《关于提名公司财务总监的议案》

4、出席独立董事专门会议情况

2025 年度任期内，公司未召开独立董事专门会议。

5、与内部审计……
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