公告日期：2026-04-28

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2026-020 号
永兴特种材料科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

公司股东高兴江先生、姚国华先生将回避《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》的表决，亦不可接受其余股东对本议案表决的委托，《关于 2026 年度预计日常关
联 交 易 的 议 案 》 的 内 容 详 见 公司 于 2026 年 04 月 28 日 刊 登于 巨 潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度预计日常关联交易的公告》。

担任公司董事、高级管理人员的股东将回避《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》的表决，亦不可接受其余股东对本议案表决的委托，《关于董事、高级管理
人员薪酬方案的议案》的内容详见公司于 2026 年 04 月 28 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省湖州市霅水桥路 618 号永兴特种材料科技股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于《2025 年年度报告全文及摘要》的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

5.00 非累积投票提案 √

的议案

6.00 关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

7.00 关于 2026 年度预计日常关联交易的议案 非累积投票提案 √

2、公司独立董事将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

3、上述提案 1 至 5 和提案 7 已经公司第七……
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