公告日期：2026-05-16

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2026-022 号
南兴装备股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00

网络投票时间：2026 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2026年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日
9:15-15:00 的任意时间。

2、股权登记日：2025年5月8日（星期五）

3、现场会议召开地点：广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路1号公司会议室

4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：詹谏醒董事长

7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计212名，所持（代表）股份数130,899,426股，占公司有表决权股份总数的44.3042%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共 10名，代表股份 116,736,951 股，占公司有表决权股份总数的 39.5108%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东共202名，所持（代表）股份数14,162,475股，占公司有表决权股份总数的4.7934%。

4、公司董事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

四、提案审议及表决情况

与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：

1、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》

同意 130,886,326 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9900%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0054%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。

中小投资者表决结果：同意 14,012,557 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9066%；反对 7,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0506%；弃权 6,000 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0428%。

2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

同意 130,886,326 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9900%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0054%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。

中小投资者表决结果：同意 14,012,557 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9066%；反对 7,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表
效表决权股份总数的 0.0428%。

公司独立董事在本次股东会上作了述职报告，具体内容详见 2026 年 4 月 25
日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的公司独立董事述职报告。
3、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

同意 130,886,326 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9900%；反对 7,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0054%；弃权 6,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。

中小投资者表决结果：同意 14,012,557 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9066%；反对 7,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0506%；弃权 6,000 股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份……
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