公告日期：2026-06-23

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2026-026 号
南兴装备股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 07 月 08 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 07 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 01 日

7、出席对象：

（1）2026 年 07 月 01 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形

式委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加决议，该股东代理人不

必是公司股东；

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省东莞市厚街镇科技工业园南兴路 1号公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投票

1.00 《关于子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的 非累积投票提案 √

议案》

上述提案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。提案内容详见公

司于 2026 年 6 月 23 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第八次会议决议

的公告》。上述提案 1，须以特别决议形式审议通过。

根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的

重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、

上市公司的董事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股

份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。公司将对中小投资者的

表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：

2026 年 07 月 03 日（星期五）9:00—11:00，14:00—16:30。

（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式。登记采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省东莞市沙田镇进港中路 8 号南兴装备股份有限公司董秘办，邮编：523993，信函请注明“2026年第一次临时股东会”字样。

（三）登记地点：广东省东莞市沙田镇进港中路 8 号（南兴装备股份有限……
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