公告日期：2025-04-19

证券代码：002757 证券简称：南兴股份 公告编号：2025-010 号
南兴装备股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知
于 2025 年 4 月 8 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日以现场
表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席林惠芳主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》

监事会对公司《2024 年年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：《2024年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《 2024 年年 度报告》 内容详见 2025 年 4 月 19 日巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）。

《2024 年年度报告摘要》内容详见 2025 年 4 月 19 日《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

公司已依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格
式》之规定编制了公司《2025 年第一季度报告》。

《2025 年第一季度报告》内容详见 2025 年 4 月 19 日《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

三、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司监事会在全体监事的努力下，按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。

《2024 年度监事会工作报告》内容详见 2025 年 4 月 19 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

2024 年度，公司实现营业收入 333,179.97 万元，较上一年度减少 8.18%；
利润总额为-12,676.40 万元，较上一年度减少 156.71%；归属于上市公司股东的净利润为-17,514.81 万元，较上一年度减少 201.08%。

《2024 年度财务决算报告》内容详见 2025 年 4 月 19 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会对公司 2024 年度利润分配方案发表了审核意见，认为：董事会制
定的 2024 年度利润分配方案符合公司股东未来分红回报规划及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利
益的情形。

《2024 年度利润分配预案的公告》内容详见 2025 年 4 月 19 日《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》发表了审核意见，认为：
公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行，符合相关法律法规的规定。董……
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