公告日期：2025-11-27

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-073 号

浙农集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年11月26日召开，会议同意公司于2025年12月12日（星期五）召开公司2025年第二次临时股东会。现就本次股东会的具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月12日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行

使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和
网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月5日

7、出席对象：

（1）截至2025年12月5日（星期五）下午15:00收市后在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。本次股东会第1项议案《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，
关联股东浙农控股集团有限公司、浙江省兴合集团有限责任公司、浙江绍兴华通
商贸集团股份有限公司、浙江兴合创业投资有限公司、曾跃芳应回避表决，且不
可接受其他股东委托进行投票，具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体
《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-065号）。本次股东会
第8项议案《关于公司2026年度向下属控股企业提供财务资助的议案》关联股东
曾跃芳应回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票，具体内容详见同日刊登
于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年度向下属控股企业提供财务资助的
公告》（公告编号：2025-072号）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司2026年度对外担保额度和审批权限的

2.00 非累积投票提案 √
议案》

3.……
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