公告日期：2025-12-13

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2025-075 号

浙农集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情形；

2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）14:30；

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 12 日，其中：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月12日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：杭州市滨江区江虹路 768 号浙农科创园 3 号楼 8 楼
会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长叶伟勇先生。

6、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《浙农集团股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）133 人，代表股份237,378,018 股，占公司有表决权股份总数的 46.5894%（截至股权登记日，公司有表决权的股份总数 509,510,362 股，已剔除公司回购账户中的股份 11,888,937股，下同）。其中：

1、现场会议出席情况

通过现场投票的股东 8 人，代表股份 231,600,885 股，占公司有表决权股份
总数的 45.4556%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东 125 人，代表股份 5,777,133 股，占公司有表决权股份
总数的 1.1339%。

3、参加投票的中小投资者情况

通过现场和网络投票的中小股东 127 人，代表股份 21,749,937 股，占公司有
表决权股份总数的 4.2688%。

公司部分董事、高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议，北京大成（杭州）律师事务所张伟律师、陈威杰律师列席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

1、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

关联股东浙江省兴合集团有限责任公司、浙农控股集团有限公司、浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司、曾跃芳回避表决，本议案出席会议所有有效表决权股份总数为 22,069,637 股，表决情况如下：

表决结果：同意 21,766,769 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的98.6277%；反对 299,368 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的 1.3565%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有效表决权股份总数的 0.0159%。

其中，中小投资者表决结果：同意 21,447,069 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6075%；反对 299,368 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 1.3764%；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0161%。

2、审议通过《关于公司 2026 年度对外担保额度和审批权限的议案》

表决结果：同意 236,609,850 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的99.6764%；反对 741,168 股，占出席会议所有有效表决权股份总数的 0.3122%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有效表决权股份总数的 0.0114%。

其中，中小投资者表决结果：同意 20,981,769 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.4682%；反对 741,168 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4077%；弃权 27,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 ……
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