公告日期：2026-04-25

浙农集团股份有限公司

章程修订对照表

为进一步提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，健全公司 ESG 管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况及《未来三年(2025 年-2027 年)股东回报规划》，公司拟对章程相关条款进行如下修订：

修改前条款 修改后条款

第一百三十七条 公司董事会设置战 第一百三十七条 公司董事会设置战
略、提名、薪酬与考核等其他专门委员 略与 ESG、提名、薪酬与考核等其他专会，依照本章程和董事会授权履行职 门委员会，依照本章程和董事会授权履责，专门委员会的提案应当提交董事会 行职责，专门委员会的提案应当提交董审议决定。专门委员会工作规程由董事 事会审议决定。专门委员会工作规程由
会负责制定。 董事会负责制定。

第一百四十条 战略委员会负责对公 第一百四十条 战略与 ESG 委员会负
司长期发展战略和重大投资决策进行 责对公司长期发展战略、重大投资决策研究并提出建议，主要职责权限是： 及ESG相关事宜进行研究并提出建议，（一）对公司中、长期发展战略规划， 主要职责权限是：

进行研究并提出建议； （一）对公司中、长期发展战略规划，
（二）对公司章程规定的须经董事会批 进行研究并提出建议；
准的重大投资、融资方案，进行研究并 （二）对公司章程规定的须经董事会批
提出建议； 准的重大投资、融资方案，进行研究并
（三）对公司章程规定的须经董事会批 提出建议；
准的重大资本运作、资产经营项目，进 （三）对公司章程规定的须经董事会批
行研究并提出建议； 准的重大资本运作、资产经营项目，进
（四）对其他影响公司发展的重大事 行研究并提出建议；

项，进行研究并提出建议； （四）对 ESG 事项进行审议及监督，
（五）对上述事项的实施，进行检查督 包括目标、规划、政策制定、组织实施、

促并提出报告； 风险评估、绩效表现、信息披露等事宜，
（六）董事会授权的其他事项。 并向董事会汇报；

（五）对其他影响公司发展的重大事
项，进行研究并提出建议；

（六）对上述事项的实施，进行检查督
促并提出报告；

（七）法律、行政法规、中国证监会规
定以及董事会授权的其他事项。

第一百五十九条 公司的利润分配政 第一百五十九条 公司的利润分配政
策为： 策为：

（一）公司的利润分配原则：公司实行 （一）公司的利润分配原则：公司实行持续稳定的利润分配政策，公司利润分 持续稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报。 配应重视对投资者的合理投资回报。（二）公司的利润分配形式和比例：公 （二）公司的利润分配形式和比例：公司可以采取现金或者现金和股票二者 司可以采取现金或者现金和股票二者相结合的方式分配股利，即公司当年实 相结合的方式分配股利，即公司当年实现盈利，在依法提取公积金后进行现金 现盈利，在依法提取公积金后进行现金分红，此外，在满足上述现金股利分配 分红，此外，在满足上述现金股利分配之余，可以进行股票股利分配。现金分 之余，可以进行股票股利分配。现金分红优先于股票股利。公司在提出现金股 红优先于股票股利。公司在提出现金股利与股票股利结合的分配方案时，应当 利与股票股利结合的分配方案时，应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自 综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大 身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形， 资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异 并按照公司章程规定的程序，提出差异
化的现金分红政策： 化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大投 1、……
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