公告日期：2026-05-09

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2026-030
天际新能源科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决或修改议案的情形。

2、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“会议”或“本次股东会”）于2026年5月8日15:00时在汕头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

本次股东会由公司董事会召集。本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》以及公司《股东会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1050 人，代表公司有表决权股份 110,995,523
股，占上市公司有表决权股份的 22.5710%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表公司有表决权股份 92,207,830 股，
占上市公司有表决权股份的 18.7505%。

通过网络投票的股东 1046 人，代表公司有表决权股份 18,787,693 股，占上
市公司有表决权股份的 3.8205%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1045 人，代表公司有表决权股份 3,723,178股，占上市公司有表决权股份的 0.7571%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表公司有表决权股份 0 股, 占上市
公司有表决权股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 1,045 人，代表公司有表决权股份 3,723,178 股，
占上市公司有表决权股份的 0.7571%。

公司董事以及高级管理人员出席或列席了本次股东会。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具见证意见。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1、审议并通过议案 1.00《关于<天际新能源科技股份有限公司 2025 年度董
事会工作报告>的议案》；

同意 110,731,423 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7621%；反对
211,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1907%；弃权 52,400 股。

中小股东表决情况如下：同意 3,459,078 股，占出席会议的中小股股东所持股份的92.9066%；反对211,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的5.6860%；弃权 52,400 股。

2、审议并通过议案 2.00《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

同意 110,702,823 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7363%；反对
249,000 股，占出席会议有表决权股份总数 0.2243%；弃权 43,700 股。

中小股东表决情况如下：同意 3,430,478 股，占出席会议的中小股股东所持股份的92.1384%；反对249,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.6878%；弃权 43,700 股。

3、审议并通过议案 3.00《关于核定公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年
薪酬方案的议案》

同意 110,677,623 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7136%；反对
263,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2377%；弃权 54,100 股。

中小股东表决情况如下：同意 3,405,278 股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.4616%；反对263,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的7.0853%；弃权 54,100 股。

4、审议并通过议案 4.00《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》
同意 110,711,723 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7443%；反对
229,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2070%；弃权 54,000 股。

中小股东表决情况如下：同意 3,439,378 股，占出席会议的中小股股东所持股份的92.3775%；反对229,800股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.1721%；弃权 54,000 股。

5、审议并通过议案 5.00《关于续聘会计师事务所的议案》……
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