公告日期：2026-07-07

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2026-041
天际新能源科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三
次会议于 2026 年 7 月 6 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会
议通知已于 2026 年 7 月 2 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送
达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目暨关联交易的议案》

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体非关联董事一致通过，
关联董事吴锡盾、陈俊明、王向东、王晓斌回避表决。本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目暨关联交易的公告》。

2、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作细则》。

3、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

董事会定于 2026 年 7 月 24 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，具体内
容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

天际新能源科技股份有限公司董事会
2026 年 7 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。