公告日期：2025-11-19

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-084
天际新能源科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决或修改议案的情形。

2、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会（以下简称“会议”或“本次股东会”）于2025年11月18日15:00时在汕头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

本次股东会由公司董事会召集。本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》以及公司《股东会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1012 人，代表公司有表决权股份 141,306,298
股，占上市公司有表决权股份的 28.7348%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表公司有表决权股份 110,174,030 股，
占上市公司有表决权股份的 22.4040%。

通过网络投票的股东 1008 人，代表公司有表决权股份 31,132,268 股，占上
市公司有表决权股份的 6.3308%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1007 人，代表公司有表决权股份 1,089,350股，占上市公司有表决权股份的 0.2215%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表公司有表决权股份 0 股, 占上市
公司有表决权股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 1,007 人，代表公司有表决权股份 1,089,350 股，
占上市公司有表决权股份的 0.2215%。

公司董事、监事以及高级管理人员出席或列席了本次股东会。德恒上海律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具见证意见。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1、审议并通过议案 1.00《关于修订<公司章程>及附件的议案》；

同意 141,126,498 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8728%；反对
85,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0604%；弃权 94,500 股。

中小股东表决情况如下：同意 909,550 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 83.4947%；反对 85,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 7.8304%；弃权 94,500 股

2、逐项审议案 2.00《关于修订公司部分治理制度的议案》，表决结果如下
（1）审议并通过议案 2.01《独立董事工作制度》

同意 141,139,098 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8817%；反对
88,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0623%；弃权 79,100 股。

中小股东表决情况如下：同意 922,150 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 84.6514%；反对 88,100 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 8.0874%；弃权 79,100 股。

（2）审议并通过议案 2.02《财务资助管理制度》

同意 141,145,698 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8863%；反对
82,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0582%；弃权 78,400 股。

中小股东表决情况如下：同意 928,750 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 85.2573%；反对 82,200 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 7.5458%；弃权 78,400 股。

（3）审议并通过议案 2.03《募集资金管理制度》

同意 141,146,498 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8869%；反对
84,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0598%；弃权 75,300 股。

中小股东表决情况如下：同意 929,550 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 85.3307%；反对 84,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 7.7569%；弃权 75,300 股。

（4）审议并通过议案 2.04《会计师事务所选聘制度》

同意 141,144,498 股，占出席会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。