公告日期：2025-12-13

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-101
天际新能源科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第五届董事会第十八次会议决议，定于2025年12月30日召开公司2025年第三次临时股东会。现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：公司2025年第三次临时股东会。

2. 会议召集人：公司董事会。

3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月30日下午15：00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年12月30日9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次临时股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现

场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系

统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易

所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，
如重复投票，以第一次投票为准。

6．会议的股权登记日：2025年12月24日（星期三）。

7．出席对象：

（1）于2025年12月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：汕头市潮汕路金园工业城12-12片区天际新能源科技

股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 《关于继续开展商品期货套期保值业务的 非累积投票提案 √

议案》

2.00 《关于为控股子公司提供担保暨关联交易 非累积投票提案 √

的议案》

3.00 《关于子公司之间借款暨关联交易的议 非累积投票提案 √

案》

2、上述议案已经公司第五届董事会第十八次会审议通过，具体内容详见公 司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

3、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者的表决结果 进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖 公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，办理登记手续；委托代理人出 席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件2）、委托人证券账户卡、 加盖委托人公章的营业执照复印件，办理登记手续。

（2）……
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