公告日期：2026-04-15

天际新能源科技股份有限公司

2025 年董事会工作报告

2025 年，天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司围绕新能源材料核心业务稳健经营，持续优化产品结构与市场布局，强化内部管理与风险控制，整体经营保持平稳运行，全年实现营业收入29.63 亿元，经营成果实现扭亏为盈。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2025 年，公司董事会共召开 7 次董事会会议，审议各类议案共计 40 项，全
部议案均审议通过。公司全体董事均勤勉履职，出席相关会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定规范运作，具体情况如下：

1、2025 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过以
下议案：

（1）《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

（2）《关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案》；

（3）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

（4）《关于变更公司内部审计部负责人的议案》；

（5）《关于召开天际新能源科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过以
下议案：

（1）《关于<天际新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要>的议案》；

（2）《关于<天际新能源科技股份有限公司 2025 年第一季度报告>的议案》；
（3）《关于<天际新能源科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》；

（4）《关于<天际新能源科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》；

（5）《关于<天际新能源科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》；
（6）《关于<天际新能源科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》；

（7）《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

（8）《关于核定公司董事 2024 年度薪酬的议案》；

（9）《关于核定公司监事 2024 年度薪酬的议案》；

（10）《关于核定公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》；

（11）《关于常熟新特化工有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的议案》；
（12）《关于<天际新能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

（13）《关于<天际新能源科技股份有限公司独立董事 2024 年度独立性情况专项评估意见>的议案》；

（14）《关于公司 2025 年度日常关联交易预计及 2024 年度关联交易确认的
议案》；

（15）《关于计提资产减值准备的议案》；

（16）《关于续聘会计师事务所的议案》；

（17）《关于召开天际新能源科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》。

3、2025 年 7 月 7 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过以下
议案：

（1）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

4、2025 年 8 月 20 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过以
下议案：

（1）《关于<天际新能源科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》；

（2）《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
5、2025 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过以
下议案：

（1）《关于<天际新能源科技股份有限公司 2025 年第三季度报告>的议案》；
（2）《关于修订<公司章程>及附件的议案》；

（3）《关于修订公司部分治理制度的议案》；

（4）《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》；

（5）《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；……
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