公告日期：2026-04-15

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2026-013
天际新能源科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天际新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次
会议 2026 年 4 月 14 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通
知已于 2026 年 4 月 4 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2025 年年度报告全文及摘要>的议案》

公司董事及高级管理人员出具书面确认意见，保证公司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《天际新能源科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
2、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案
尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事同时向公司董事会递交了 2025 年度述职报告，并将在公司2025 年年度股东会上述职，《2025 年度董事会工作报告》《独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网公告。

3、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

4、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

《天际新能源科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》详见巨潮资讯网。
5、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案
尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

6、审议通过《关于核定公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年薪酬方案的
议案》

（1）根据《公司法》《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作规则》的规定，董事会对公司董事 2025 年度薪酬予以核定，具体薪酬情况详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》第四节之六“董事、高级管理人员报酬情况”。
（2）公司董事 2026 年薪酬方案详见公司同日于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于核定公司高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年薪
酬方案的议案》

（1）根据《公司法》《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作规则》的规定，董事会对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以核定，具体薪酬情况详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年年度报告》第四节之六“董事、高级管理人员报酬情况”。

（2）公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案详见公司同日于巨潮资讯网及
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

表决情况：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吴锡盾、陶慧平、陈
俊明回避表决，非关联董事一致通过。

8、审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议案
尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

9、审议通过《关于全资子公司未完成业绩承诺及业绩补偿的议案……
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