公告日期：2025-03-20

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-023
凤形股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第六届董事会第八次会议

召开时间：2025 年 3 月 18 日

表决方式：现场结合通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2025 年 3 月 8 日，电子邮件。

本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，会议由董事长周政
华先生主持召开，公司监事会成员及高管列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《2024 年年度报告》之“第三节、第四节”部分。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024
年 年 度 股 东 大 会 上 进 行 述 职 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关报告。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2024 年公司实现营业收入 58,807.93 万元，归属于上市公司股东的净利润
-6,082.95 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,110.97 万元，基本每股收益-0.57 元/股。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年年度报告》全文。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度预算报告的议案》；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度公司战略目标、业务经营和市
场拓展计划，同时在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司管理层研究讨论，编制了公司 2025 年度财务预算方案如下：2025 年公司将大力开拓新市场、新产品，不断创新营销模式，继续强化经营管理，增收降本，管控风险，以全面预算为手段，优化资源配置，开展经营管理和投资发展工作，力争 2025 年度经营情况较 2024 年大幅改善，积极向好。

本经营计划和主要目标并不代表上市公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2024 年年度报告》全文及摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》摘要以及同日披露的《2024 年年度报告》全文。

6、审议通过了《关于计提资产减值的议案》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于计提资产减值准备的公告》。

7、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了内……
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