公告日期：2025-03-20

凤形股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年凤形股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以

及公司《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的

态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。监事会对公司主要经营活动、财

务状况、重大决策项目情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行

了有效监督，现将2024年监事会工作情况汇报如下：

一、对公司2024年度经营管理行为的基本评价

监事会列席了公司董事会会议，认为董事会认真执行了股东大会的决议，未

出现损害公司及股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》和《公司章

程》的要求。监事会对公司的生产经营活动进行了监督，认为公司高级管理人员

勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

二、监事会会议情况

2024年，公司监事会共计召开5次会议，监事会成员均亲自出席，对提交监

事会的议案均认真审议，各项议案均未损害全体股东的利益，因此均投出赞成票，

无反对、弃权的情况。各次会议审议情况如下：

监事会届次 召开时间 议案 审议
结果

第五届监事会第二十次会议 2024/1/4 关于选举公司第六届监事会监事的议案 通过

第六届监事会第一次会议 2024/1/23 关于选举公司第六届监事会主席的议案 通过

关于 2023 年度监事会工作报告的议案

关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

关于公司 2024 年第一季度报告的议案

第六届监事会第二次会议 2024/4/25 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案 通过
关于募集资金存放与使用情况的专项报告

关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实

施方案的议案

关于聘请会计师事务所的议案

关于公司 2023 年度利润分配方案

关于 2024 年度提供担保的议案

关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

关于继续使用自有闲置资金进行投资理财的议案

第六届监事会第三次会议 2024/8/26 关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案 通过

第六届监事会第四次会议 2024/10/28 关于公司 2024 年第三季度报告的议案 通过

三、监事会对有关事项的意见

（一）公司依法运作情况。

2024年，监事会成员共列席了3次股东大会，8次董事会会议。监事会认为公

司能严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——

主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定规范运作，决策程序合法有

效，建立了比较完善的……
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