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发表于 2025-03-19 19:41:22 股吧网页版
凤形股份:2024年度独立董事述职报告(钟刚) 查看PDF原文

公告日期:2025-03-20


凤形股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年度,本人钟刚作为凤形股份有限公司(以下简称“公司”)第五届和第六届董事会独立董事,严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定,勤勉尽责,独立履职,积极出席公司董事会和股东大会,了解公司运营情况,发挥自身专业优势,对公司的经营发展提出了合理化建议和专业性意见,提高了公司决策的科学性和合理性,切实维护公司及全体股东的合法权益。现就 2024 年度独立董事履行职责情况报告如下:

一、独立董事基本情况

钟刚,博士学位。现任华东政法大学副教授、华东政法大学竞争法研究所所
长,兼任上海市诤正律师事务所兼职律师。2020 年 7 月 8 日起任公司独立董事。
2024 年,本人对独立性情况进行了自查,本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会、股东大会的情况

报告期内,本人作为公司独立董事,切实履行独立董事职责,积极参与审议和决策公司重大事项,参加公司召开的董事会、股东大会,本着勤勉尽责的态度,认真审阅会议议案及相关材料,主动参与各项议案的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2024 年度,公司董事会、股东大会的召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审议程序,本人对各项议案均投了同意票,出席会议的具体情况如下:

独 立董事 本 报告期 现 场出 席 以 通讯 当 委托出席董 缺 席 董 出 席 股东
姓名 应 参加董 董 事会 次 时 参加 董 事会次数 事 会 次 大会次数

事会次数 数 事会次数 数

钟刚 8 1 7 0 0 3

2、出席董事会各专门委员会的情况

(1)审计委员会:本人担任审计委员会委员。

2024 年度,本人参加了 4 次审计委员会会议,根据公司实际情况,与内部
审计机构及会计师事务所进行深度探讨和交流,对公司定期报告进行认真审阅,对续聘会计师事务所、内部控制制度的建立健全及执行情况等事项提出意见建议,充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

(2)提名委员会:本人担任提名委员会主任委员

2024 年度,本人共主持了 1 次提名委员会,对公司补选董事、高级管理人
员候选人资质进行审核,切实履行了提名委员会的责任和义务。

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内,本人关于公司 2023 年度审计及 2024 年定期报告与会计师事务所
及财务部门、内部审计部门进行了积极沟通,就审计相关问题进行了充分的讨论交流,有效支持和监督了会计师事务所的工作。

4、与中小股东的沟通交流及在公司的现场工作情况

2024 年度,本人利用参加董事会、股东大会及其他工作时间到公司进行现场办公和考察,本着勤勉尽责,对公司、对投资者负责的态度,与公司董事会秘书、财务总监及其他相关工作人员保持联系,及时了解公司日常生产经营情况、重大事项进展情况。在履职过程中,公司董事会、董事会秘书等相关人员积极配合本人行使职权,不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息的情况,有效配合了本人的工作。

报告期内,本人通过关注公众传媒、网络对公司的相关报道,及时获悉公司相关情况,有效的履行了独立董事职责。

5、独立董事特别职权行使情况

报告期内,独立董事依法对相关事项重点关注。未发生独立董事提议召开董事会会议的情况;未发生独立董事聘请中介机构情况;未发生独立董事向股东征集股东权利事项;未发生独立董事向董事会提请召开临时股东大会的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一)应当披露的关联交易

本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的要求,对公司报告期内关联交易事项的必要性、客观性以及定价是否公允
合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断,并依照相关程序进行了审核。
公司于 2024 年 4 月 25 日召开了 2024 年第一次独立董事专门会议,审议通
过了《关于公司 2024 年度日常关联交……
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