公告日期：2025-03-20

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-024
凤形股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

会议届次：第六届监事会第五次会议

召开时间：2025 年 3 月 18 日

表决方式：现场结合通讯会议

会议通知和材料发出时间及方式：2025 年 3 月 8 日，电子邮件。

本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。会议由监事会主席
黄坚先生主持召开。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》之规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体财务数据详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》全文。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2025 年度预算报告的议案》；

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会根据公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度
公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，同时在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司管理层研究讨论，编制了公司 2025 年度预算方案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于计提资产减值的议案》；

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于计提资产减值准备的公告》。

6、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对《2024 年度内部控制评价报告》无异议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关报告。
7、审议通过了《关于确定公司 2024 年度监事薪酬的议案》；

表决结果为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事罗好女士领取监事薪酬，已回避表决。

具体发放数据请见《2024 年年度报告》之“第四节”部分。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备为上市公司提供年度审计的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。因此，我们同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninf……
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