公告日期：2025-03-20

凤形股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年度，本人李健作为凤形股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，独立履职，积极出席公司董事会和股东大会，了解公司运营情况，发挥自身专业优势，对公司的经营发展提出了合理化建议和专业性意见，提高了公司决策的科学性和合理性，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就 2024 年度任职期内独立董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

李健，硕士学位，注册会计师、税务师、律师。曾任职于立信会计师事务所、上海申浩律师事务所、上海股权托管交易中心。现任上海金浦投资管理有限公司
副总裁。2024 年 1 月 23 日董事会换届完成后，不再担任公司独立董事或其他任
何职务。

2024 年任职期间，本人对独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

1、出席董事会、股东大会的情况

2024 年度任职期间，本人作为公司独立董事，切实履行独立董事职责，积极参与审议和决策公司重大事项，参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2024 年度本人任职期间，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审议程序，本人对各项议案均投了同意票，出席会议的具体情况如下：

独 立 董 事 本 报 告 期 现 场 出 席 以 通 讯 当 委托出席董 缺 席 董 出 席 股 东
姓名 应 参 加 董 董 事 会 次 时 参 加 董 事会次数 事 会 次 大会次数
事会次数 数 事会次数 数

李健 1 0 1 0 0 1

2、出席董事会各专门委员会的情况

2024 年本人任职期间，公司未召开董事会专门委员会会议。

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年本人任职期间，本人关于公司 2023 年度审计情况与会计师事务所及
财务部门、内部审计部门进行了积极沟通，就审计相关问题进行了充分的讨论交流，有效支持和监督了会计师事务所的工作。

4、与中小股东的沟通交流及在公司的现场工作情况

2024 本人任职期间，本人本着勤勉尽责，对公司、对投资者负责的态度，与公司董事会秘书、财务总监及其他相关工作人员保持联系，及时了解公司日常生产经营情况、重大事项进展情况。在履职过程中，公司董事会、董事会秘书等相关人员积极配合本人行使职权，不存在拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息的情况，有效配合了本人的工作。

任职期间，本人通过关注公众传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司相关情况，有效的履行了独立董事职责。

5、独立董事特别职权行使情况

2024 年本人任职期间，独立董事依法对相关事项重点关注。未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；未发生独立董事聘请中介机构情况；未发生独立董事向股东征集股东权利事项；未发生独立董事向董事会提请召开临时股东大会的情况。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2024 年任职期间，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

（二）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2024 年任职期间，公司不涉及董事会针对收购所作出决策及采取措施的情形。

（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2024 年任职期间，公司不存在披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情形。

（四）聘用、解聘会计师事务所

2024 年任职期间，公司不存在聘用、解聘会计师事务所情形。

（五）聘任或者解聘财务负责人

2024 年任职期间，公司不存在聘任或者解聘财务负责人情形。

（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2024 年任职期间，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。