公告日期：2025-04-11

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2025-033
凤形股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的基本情况：

（1）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 14:30。

网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2025 年 4 月 10 日上
午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，时间为 2025 年 4 月
10 日上午 9:15 至 2025 年 4 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区锦江路 99 号商联中心 B1
楼 1501-1504

（3）现场会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（4）股东大会召集人：公司董事会。

（5）现场会议主持人：董事长周政华

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定，会议的表决结果合法有效。

2、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共计 127 人，代表公司股份 37,321,167
股，占公司有表决权股份总数的 35.0972％。其中：

（1）参加现场会议的股东和股东代表共有 2 人，代表公司股份 25,168,284
股，占公司有表决权股份总数的 23.6685％。

（2）通过网络投票的股东 125 人，代表公司股份 12,152,883 股，占公司有
表决权股份总数的 11.4287%。

（3）公司全体董事、高级管理人员及监事出席或列席了本次会议；北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师和谢兵律师对此次股东大会进行见证。

截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 107,988,706 股，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为 1,652,000 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此，本次股东大会有表决权股份总数为106,336,706 股。

二、会议议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案：

1、审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票 36,830,399 股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.6850%。反对票 487,068 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 1.3051%；弃权票 3,700 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0099%。

公司现任第六届董事会独立董事包强、赵宇光、钟刚及离任独立董事李健、饶威已在 2024 年年度股东大会上分别进行述职。

2、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：同意票 36,830,399 股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.6850%。反对票 487,068 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 1.3051%；弃权票 3,700 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0099%。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意票 36,828,399 股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.6797%。反对票 485,868 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 1.3019%；弃权票 6,900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0185%。

表决结果：同意票 36,829,599 股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.6829%。反对票 485,868 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 1.3019%；弃权票 5,700 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0153%。

5、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意票 36,828,399 股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.6797%。反……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。