公告日期：2026-01-23

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2026-005
凤形股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

凤形股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十三次会议于
2026 年 1 月 22 日以现场结合通讯方式召开，审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临
时股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 2 月 9 日召开公司 2026 年第一次临时股东
会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 9 日（周一）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2
月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 2 日（星期一）

7、出席会议对象：

（1）于 2026 年 2 月 2 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江西省南昌市红谷滩区锦江路 99 号商联中心 B1 楼 1501-1504

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于补选董事的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司 2026 年度向金融机构申请综

2.00 非累积投票提案 √

合授信额度的议案》

3.00 《关于 2026 年度提供担保的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司 2026 年度预算报告的议案》 非累积投票提案 √

2、披露情况

以上议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 1
月 23 日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

3、特别说明

议案 3 为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 2 月 6 日（上午 9:00-11:00，下午 13:30-15:30），电子邮件
或信函以到达公司的时间为准。

2、登记地点：江西省南昌市红谷滩区锦江路 99 号商联中心 B1 楼 1501-1504 证券部
3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡/持股凭证和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方……
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