公告日期：2026-05-13

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2026-042
浙江省建设投资集团股份有限公司

关于 2025 年度股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开
第四届董事会第六十次会议审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》，定于
2026 年 5 月 21 日召开公司 2025 年度股东会，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日
在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-033）。

近日，公司董事会收到控股股东浙江省国有资本运营有限公司（以下简称“国资公司”）《关于增加浙江省建设投资集团股份有限公司 2025 年度股东会临时提案的函》，国资公司从公司治理规范的角度考虑，提议公司董事会将《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》作为新增临时提案提交公司 2025 年度股东会一并审议。

上述临时提案在股东会召开十日前提出并送达股东会召集人公司董事会并于 2026 年5 月 12 日经公司第四届董事会第六十一次会议审议通过，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。截至本公告日，国资公司持有公司股票 451,343,488股，占公司总股本的 34.07%，国资公司具有临时提案的资格，且上述临时提案属于股东会的职权范围，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，同意将该临时提案提交公司 2025 年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司于 2026 年 4 月 29 日公告的《关于召开 2025 年度股东
会的通知》列明的股东会召开方式、时间、地点、股权登记日、其他议案等事项不变。现
对公司《关于召开 2025 年度股东会的通知》重新发布如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省杭州市文三西路 52 号浙江建投大厦 18 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于 2025 年度报告及摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 ……
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