公告日期：2025-10-23

目 录

一、审阅报告...... 第 1 页
二、备考合并财务报表......第 2—3 页
（一）备考合并资产负债表...... 第 2 页
（二）备考合并利润表...... 第 3 页
三、备考合并财务报表附注......第 4—141 页
四、附件 ...... 第 142—146 页

（一）本所营业执照复印件...... 第 142 页

（二）本所执业证书复印件...... 第 143 页
（三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………… 第 144 页
（四）签字注册会计师资格证书复印件 ……………… 第 145—146 页

审 阅 报 告

天健审〔2025〕16230 号

浙江省建设投资集团股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称浙江建投公司）按照备考合并财务报表附注三所述编制基础编制的备考合并财务报表，包括
2024 年 12 月31 日和 2025 年6 月30日的备考合并资产负债表，2024 年度和2025
年 1-6 月的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。备考合并财务报表的编制是浙江建投公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对备考合并财务报表出具审阅报告。

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对备考合并财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问浙江建投公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信浙江建投公司备考合并财务报表没有按照备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制。

我们提醒报表使用者关注备考合并财务报表附注三对编制基础的说明。本报告仅供备考合并财务报表附注二所述资产重组事项之用，不适用于其他用途。本段内容不影响已发表的审阅意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二五年十月二十二日

浙江省建设投资集团股份有限公司

备考合并财务报表附注

2024 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元
一、公司基本情况

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）是由多喜爱集团股份有限公司通过重大资产置换及吸收合并浙江省建设投资集团有限公司后成立的股份有限公司，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为 91430000796858896G 的营业执照，
注册资本 1,081,340,098.00 元，股份总数 1,081,782,939 股（每股面值 1 元）。其中无限售
条件的流通股份 A 股 1,081,784,396 股。公司股票已于 2015 年 6 月 10 日在深圳证券交易所
挂牌交易。

本公司属建筑业及工程相关其他行业。主要从事建筑工程、设备安装、建筑机械制造、设备租赁和建筑材料生产、销售。

本财务报表业经公司 2025 年 10 月 22 日四届五十四次董事会批准对外报出。

二、重大资产重组方案及交易标的相关情况

(一) 重大资产重组方案

根据《浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》，公司拟向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）发行股份购买其持有的浙江省一建建设集团有限公司(以下简称浙江一建公司)13.05%股权，浙江省二建建设集团有限公司(以下简称浙江二建公司)24.73%股权，浙江省三建建设集团有限公司(以下简称浙江三建公司)24.78%股权，交易作价分别为 36,628.83 万元、52,075.69 万元和39,613.51 万元，共计 128,318.03 万元。

同时，公司拟向浙江省国有资本运营有限公司非公开发行股份募集资金，募集资金总额为 45,000.00 万元，募集配套资金发行股份数量为 63,113,604 股，发行数量最终以中国证监会作出……
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