公告日期：2025-12-11

浙江省建设投资集团股份有限公司
公 司 章 程

（修订草案）

二零二五年十二月

目 录

第一章 总则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围......- 2 -
第三章 党组织......- 3 -
第四章 股份......- 5 -

第一节 股份发行......- 5 -

第二节 股份增减和回购......- 6 -

第三节 股份转让......- 7 -

第五章 股东和股东会......- 8 -

第一节 股东的一般规定......- 8 -

第二节 控股股东和实际控制人......- 11 -

第三节 股东会的一般规定......- 12 -

第四节 股东会的召集......- 14 -

第五节 股东会的提案与通知......- 15 -

第六节 股东会的召开......- 17 -

第七节 股东会的表决和决议......- 19 -

第六章 董事会......- 23 -

第一节 董事的一般规定......- 23 -

第二节 董事会......- 26 -

第三节 独立董事......- 33 -

第四节 董事会专门委员会......- 36 -

第七章 总经理及其他高级管理人员......- 38 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 39 -

第一节 财务会计制度......- 39 -

第二节 内部审计......- 43 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 43 -

第九章 通知......- 44 -

第一节 通知......- 44 -

第二节 公告......- 45 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 45 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 45 -

第二节 解散和清算......- 46 -

第十一章 修改章程......- 48 -
第十二章 附则......- 49 -

第一章 总则

第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有
企业制度，规范公司的组织和行为，保护股东、公司、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国企业国有资产法》《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》以及有关法律法规规定，制定本章程。
第二条 浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依
照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系以发起设立方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91430000796858896G。

第三条 公司于 2015 年 5 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，于
2015 年 6 月 10 日在深圳证券交易所上市。

经中国证监会证监许可[2019]2858 号文件核准，公司实施重大资产重组，
向浙江省国有资本运营有限公司等 7 家公司发行 838,002,098 股股份，该次非公
开发行股份于 2020 年 4 月 24 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册中文名称：浙江省建设投资集团股份有限公司。

英文名称：Zhejiang Construction Investment Group Co., Ltd.

企业集团中文名称：浙江省建设投资集团。

企业集团英文名称：Zhejiang Construction Investment Group

第五条 公司住所：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号。

邮政编码为：310013。

第六条 公司注册资本为人民币 1,081,788,148 元，实收资本数额为人民
币 1,081,788,148 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

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