公告日期：2025-12-11

浙江省建设投资集团股份有限公司

经理层议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步加强浙江省建设投资集团股份有限公司
（以下简称“集团”）经理层对生产经营管理工作的领导，推动高质量部署生产经营管理事项，促进生产经营管理工作科学化、规范化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江省建设投资集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，制定本规则。

第二条 经理层议事的主要形式是总经理办公会议，会议的
主要任务是：在集团党委、董事会领导下，充分发挥集团经理层议事决策和工作落实作用，贯彻执行党和国家方针政策，遵守国家法律法规，由集团经理层秉着“精简、高效、协同、稳健”的原则，组织开展集团生产经营管理工作。

第二章 议事范围

第三条 总经理办公会议的议事事项：

（一）研究贯彻集团党委的决定和要求；

（二）组织实施集团董事会决议；

（三）组织开展集团生产经营管理工作；

（四）组织实施集团年度经营计划和投资方案；

（五）拟订集团内部管理机构设置方案及组织实施；

（六）拟订集团基本管理制度及组织实施；

（七）制定集团具体规章及组织实施；

（八）落实集团安全生产责任制；

（九）集团董事会授予的其他职权；

（十）《公司章程》对经理层职权的其他规定。

第三章 议事形式

第四条 总经理办公会议一般每半月召开一次，如遇重要情
况可以随时召开。会议原则上以现场会议形式召开，必要时，在保障经理层成员充分表达意见的前提下，经总经理同意，也可以通过视频、电话、传真或电子邮件表决等方式召开。

第五条 总经理办公会议由总经理召集和主持，总经理、副
总经理、财务负责人、总工程师、总经济师、总法律顾问、董事会秘书参加会议。总经理助理、综合办公室（董事会办公室）负责人列席会议。根据会议内容和工作需要，由总经理确定与议题有关的总部部门、子公司、事业部负责人列席会议。

第六条 总经理办公会议须有半数以上应参加会议人员到会
方能召开。应参加会议人员因故不能参加的，需在会前及时向总经理请假，并事先审阅会议材料，形成明确的个人表达意见，在会议召开前将个人表达意见提交会议主持人及会议记录员。

第七条 总经理办公会议议题涉及与会人员本人或其亲属，
以及存在其他需要回避情形的，有关与会人员应该回避。

第八条 遇有重大突发事件和紧急情况，来不及召开总经理
办公会议的，总经理或副总经理可临时妥善处置，事后应及时向总经理办公会议或经理层通报。

第四章 议事程序

第九条 总经理办公会议要贯彻落实集团党委的决定和要求、
董事会和股东会的决议。党委会、董事会按照规定需要总经理办公会议研究的事项，直接列入；党委书记、董事长、总经理提出的议题，直接列入；副总经理提出的议题，与总经理商议后列入；总部部门提出的议题，经分管领导同意后，报总经理审定后列入。会议议题应按照“成熟一个报一个”的要求，不能会前仓促报送。
第十条 议题主办部门必须事先认真组织研究议题，做好征
求意见、风险评估、合规性审查等工作。必要时由分管领导牵头召开专题会，形成一致意见。

第十一条 综合办公室（董事会办公室）应认真审核拟上会
议题，形成议题清单，确保议题材料完整、陈述清楚、请示明确。议题要件不齐、程序不完备的，退回主办部门补齐或完善后重新提交。

第十二条 根据总经理办公会议事权限，将会议议题按照审
批、审核和审阅分类。审批事项是指经理层职权范围内可以决定的事项；审核事项是指经理层审核后需报请集团党委研究讨论、董事会决策审批的事项；审阅事项是指经理层听取汇报但无需作出决策的事项。

第十三条 综合办公室（董事会办公室）负责通知并将相关
议题材料提前送达全体经理层成员及相关列席人员，应有利于参会人员完整、全面、准确掌握会议议题的有关情况。

第十四条 会议议题原则上由议题主办部门主要负责人汇报。
如需要，相关单位主要负责人到会汇报。汇报时要做到重点突出、言简意赅。

第十五条 讨论问题应充分发扬民主，参加会议人员应对议
题畅所欲言、充分讨论，并对议题发表同意、不同意或者缓议等明确意见。在充分讨论的基础上，由总经理作出决定或工作安排。
第十六条 经总经理办公会议讨论研究，属于重大决策事项、
重要人事任免事项、重大项目安排事项、大额度资金运作事项的，……
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