公告日期：2025-12-11

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-121
浙江省建设投资集团股份有限公司

第四届董事会第五十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第四届董事会第五
十六次会议于 2025 年 12 月 10 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以现
场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件等方式送达给全体董事。鉴
于有补充事项，公司于 12 月 10 日就《关于提议不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》发出了紧急补充通知，本次会议新增议案已经全体董事认可。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人，会议由董事长陶关锋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为进一步提升公司规范运作能力，完善公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，相应废止《公司监事会议事规则》。因可转换公司债券转股，公司注册资本及已发生股份数由原章程的 1,081,340,098 元（股）更新为 1,081,788,148 元（股）。为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司相关人员办理工商变更等相关事宜。

本议案已经公司董事会战略委员会全体成员过半数同意。

具体内容详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实相关法律法规要求，进一步完善公司治理机制，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，全面梳理了相关的治理制度，同意修订及制定部分治理制度。具体如下：
1、审议通过了《股东会议事规则》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、审议通过了《董事会议事规则》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、审议通过了《独立董事工作制度》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

4、审议通过了《对外投资管理制度》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

5、审议通过了《关联交易管理制度》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

6、审议通过了《对外担保管理制度》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

7、审议通过了《募集资金管理制度》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

8、审议通过了《信息披露管理制度》
本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

9、审议通过了《董事薪酬（津贴）管理制度》
本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

10、审议通过了《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

11、审议通过了《董事会秘书工作细则》

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

12、审议通过了《防范大股东及关联方资金占用专项制度》

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

13、审议通过了《内部审计管……
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