公告日期：2026-01-20

股票简称：浙江建投 股票代码：002761
浙江省建设投资集团股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
之向特定对象发行股份

募集配套资金

发行情况报告书

独立财务顾问（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

二〇二六年一月

发行人全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员声明
本公司全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事和董事会审计委员会委员签名：

陶关锋 叶锦锋 陈光锋

章 磊 陆胜东 金盈

杨 杨 陈建根 邢以群

张美华

浙江省建设投资集团股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员声明
本公司全体董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体非董事高级管理人员签名：

钟建波 叶秀昭 冯海宁

陈海燕 陈智涛

浙江省建设投资集团股份有限公司
年 月 日

目 录

目 录......5
释 义......6
第一节 本次发行的基本情况...... 8

一、发行人基本情况......8

二、本次发行履行的相关程序......8

三、本次发行的基本情况......9

四、本次发行的发行对象情况......11

五、本次发行相关机构情况......14
第二节 发行前后相关情况对比...... 17

一、本次发行前后公司前十名股东变化情况......17

二、本次发行对公司的影响......18
第三节 主承销商关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见......20
第四节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见...... 21
第五节 有关中介机构的声明...... 22
第六节 备查文件...... 27

一、备查文件......27

二、备查方式......27

三、查询时间......27

释 义

在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、上市公司 指 浙江省建设投资集团股份有限公司
、浙江建投、浙建集团
国新建源基金、发行股份 指 国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）
购买资产交易对方

交易各方 指 上市公司及国新建源基金

浙江一建 指 浙江省一建建设集团有限公司

浙江二建 指 浙江省二建建设集团有限公司

浙江三建 指 浙江省三建建设集团有限公司

标的公司 指 浙江一建、浙江二建、浙江三建

国资运营公司、控股股东 指 浙江省国有资本运营有限公司
、募集配套资金认购方

标的资产 指 浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.7
8%股权

浙江建投向国新建源基金发行股份购买其持有的浙江一建1
本次交易、本次重组 指 3.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权，
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。