公告日期：2026-04-02

证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2026-024
债券代码:127102 债券简称：浙建转债

浙江省建设投资集团股份有限公司

关于 2026 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：002761 证券简称：浙江建投

2、债券代码：127102 债券简称：浙建转债

3、当前转股价格：10.22 元/股

4、转股期限：2024 年 7 月 1 日至 2029 年 12 月 24 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司 2026 年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市基本情况

（一）可转债上市发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕2124 号”文予以注册，公司于 2023 年
12 月 25 日公开发行了 1,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 10 亿元。

经深交所同意，公司 100,000 万元可转换公司债券于 2024 年 1 月 16 日起在深交所挂牌
交易，债券简称“浙建转债”，债券代码“127102”。

（二）可转换公司债券转股期限

2024 年 7 月 1 日至 2029 年 12 月 24 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交
易日；顺延期间付息款项不另计息）

（三）可转换公司债券价格调整及回售情况

1、初始转股价格

“浙建转债”初始转股价格为 11.01 元/股。

2、转股价格调整情况

（1）2024 年 6 月 17 日，公司召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润
分配预案的议案》，公司拟以 2023 年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。根据中国证监会关于可转换公司债券发行以及《募集说明书》的相关规定，“浙建转债”转股
价格由 11.01 元/股调整为 10.96 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 8 月 9 日（权益分派除
权 除 息 日 ） 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 8 月 3 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-066）。
（2）2025 年 5 月 19 日，公司召开 2024 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润
分配预案的议案》，公司拟以 2024 年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。根据中国证监会关于可转换公司债券发行以及《募集说明书》的相关规定，“浙建转债”转股
价格由 10.96 元/股调整为 10.91 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 7 月 17 日（权益分派除
权 除 息 日 ） 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 11 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-074）。
（3）公司以发行股份的方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购买浙江省一建建设集团有限公司 13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司 24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司 24.78%股权，并向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金。本次交易中，向发行股份购买资产交易对方国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）发行 179,969,185 股，向募集配套资金认购方浙江省国有资本运营有限公司发行63,113,604 股。

公司于 2025 年 12 月 31 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出
具的《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金……
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