公告日期：2026-04-29

关于浙江省建设投资集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告书
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江省建设投资集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2124 号）的同意注册，并经深圳证券交易所同意，浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“浙江建投”“发行人”或者“公司”）采用网上资金申购定价发行的方式发行可
转换公司债券 100,000 万元。发行数量为 1,000 万张，每张面值为人民币 100 元，
按面值发行，期限为 6 年，公司实际向不特定对象发行可转债募集资金总额共计人民币 100,000.00 万元。扣除不含税承销费和保荐费 518.87 万元后的募集资金为人民币 99,481.13 万元。减除其他不含税发行费用人民币 364.13 万元后，募集资金净额为人民币 99,117.00 万元。

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”、“保荐机构”）作为浙江建投向不特定对象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，持续督导期至 2025 年12 月 31 日。截至目前，持续督导期已满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的规定，出具本持续督导保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

保荐机构 财通证券股份有限公司

注册地址 杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦

法定代表人 章启诚

本项目保荐代表人 陈艳玲 朱欣灵

联系电话 0571-87821317

三、上市公司基本情况

公司中文名称 浙江省建设投资集团股份有限公司

公司英文名称 Zhejiang Construction Investment Group Co.,Ltd.

股票简称 浙江建投

证券代码 002761

股票上市地 深圳证券交易所

成立日期 2006 年 12 月 21 日

法定代表人 陶关锋

公司住所 浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号

邮政编码 310012

互联网网址 www.cnzgc.com

电子信箱 zjjtzq@cnzgc.com

四、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

保荐机构遵守法律、法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对发行人基本情况、财务会计信息、合规经营与独立性、募集资金运用等方面进行尽职调查。提交推荐文件后，主动配合深圳证券交易所的审核，组织发行人及中介机构对深圳证券交易所的反馈意见进行答复，并在取得中国证监会同意注册批文后，按照深圳证券交易所上市规则的要求向深圳证券交易所提交推荐证券上市的相关文件。

（二）持续督导阶段

持续督导期内，保荐机构及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，在公司向不特定对象发行可转债后持续督导上市公司规范运作、信守承诺、履行信息披露等义务，保荐工作的具体内容包括：

1、督导上市公司规范运作，核查股东大会、董事会、监事会相关会议记录及决议，关注公司内部控制制度建设和内部控制运行情况；

2、督导上市公司有效执行并完善防止……
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