公告日期：2026-04-29

独立董事 2025 年度述职报告（张美华）

本人张美华作为浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称“浙江建投”“公司”）独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规和《公司章程》等规定，认真勤勉、忠实尽责的履行各项职责义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，依靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及股东，特别是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，副教授，高级会计师。
曾担任浙江财经大学财务处副处长、处长、资产管理处处长、审计处处长；现任浙江美大实业股份有限公司独立董事，浙江可胜技术股份有限公司（非上市）独立董事，浙江稠州商业银行股份有限公司（非上市）独立董事。2021 年 1 月至今，担任浙江省建设投资集团股份有限公司独立董事。

本人对 2025 年度独立性情况进行了自查，确认本人作为浙江建投独立董事保持独立
性，并将自查情况提交公司董事会。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议及投票情况

2025 年度，公司召开了 12 次董事会、3 次股东会。本人按照规定以通讯方式出席董
事会 4 次，现场出席董事会 8 次，现场出席股东会 3 次，未出现缺席董事会或出现连续两
次未亲自出席会议的情况。参会期间，本人认真讨论审议相关议案，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。

（二）参与董事会各专门委员会和独立董事专门会议工作情况

2025 年，本人作为董事会审计委员会召集人，召集召开并出席会议 4 次，审议议案
15 项；作为提名委员会委员，出席会议 1 次，审议议案 1 项；作为薪酬与考核委员会委
员，出席会议 1 次，审议议案 2 项；出席独立董事专门会议 4 次，审议议案 45 项。严格
按照《审计委员会工作制度》《提名委员会工作制度》《薪酬与考核委员会工作制度》《独立董事工作制度》的规定履行相应职责。

董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及独立董事专门会议履职情况表

时间 会议届次 审议事项 意见

审议：1、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》2、《浙江省建设投

资集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》3、《浙江省建设投资集

审计委员会 团股份有限公司 2025 年度财务预算报告》4、《关于 2024 年度会计师

2025 年 4 2025 年第一次 事务所的履职情况评估报告的议案》5、《审计委员会对会计师事务所履 审议通过
月 24 日 会议 行监督职责情况报告的议案》6、《关于续聘会计师事务所的议案》7、

《关于 2024 年度内部控制有效性的自我评价报告的议案》8、《关于 2025

年第一季度报告的议案》9、《关于 2025 年第一季度工作总结及二季度

工作安排》

2025 年 8 审计委员会 审议：1、《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》2、《关于公

月 26 日 2025 年第二次 司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》3、 审议通过
会议 《2025 年半年度工作总结及三季度工作安排》

2025 年 10 审计委员会 审议：1、《关于<2025 年第三季度报告>的议案》2、《2025 年前三季

月 29 日 2025 年第三次 度工作总结及四季度工作安排》 审议通过
会议

2025 年 12 审计委员会

月 25 日 2025 年第四……
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