公告日期：2026-04-29

浙江省建设投资集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，浙江省建设集团股份有限公司（以下简称“集团”）
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委省政府坚强领导下，坚决贯彻落实省委“132”总体工作部署，聚焦集团“1510”工作主线，面对深刻变化的行业环境和艰巨繁重的创新转型任务，坚持一手抓创新、一手抓转型，承压奋进、攻坚克难，企业发展呈现“总体平稳、稳中有进、转型加速”的态势。

现将集团董事会 2025 年运行情况及工作总结、2026 年工作
重点计划报告如下：

一、董事会 2025 年运行情况

截至 2025 年 12 月 31 日，集团董事会由 10 名董事组成，包
括内部董事 3 名、股东委派外部董事 3 名、独立董事 4 名。实现
了外部董事占多数，独立董事人数不少于董事总人数三分之一的要求。董事会设立 4 个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会。各专门委员会设 3 个委员，除战略委员会外，均由独立董事担任召集人并且独立董事占多数。集团董事会的组成架构符合上市公司及国资国企规则要求。

集团 2025 年以现场结合通讯方式召开 10 次董事会临时会
议、2 次董事会定期会议，共审议通过 69 项议案。召开独立董事
专门会议 4 次，战略委员会 1 次，薪酬与考核委员会 1 次，审计
委员会 4 次，提名委员会会议 1 次，共审议通过 46 项议案。披
露资本市场公告 319 份，包括定期报告 4 份，三会会议公告 24
份，日常经营管理追踪公告 4 份及其他临时重大事项公告。

董事会运作支撑部门为集团董事会办公室，与集团综合办公室合署办公，两办核心信息融合，资源配置优化，团队协作效率提升，集团董事会与党委会、经理层运作流程衔接通畅，董事会决议事项督办落实有力。

二、董事会 2025 年工作总结

（一）进一步完善公司治理体系

为全面落实新《公司法》及中国证监会、深圳证券交易所最新监管要求，进一步提升上市公司治理规范化水平与合规运作能力，集团组织并完成了对《公司章程》及 28 项上市公司治理制度的系统全面修订。本次修订工作紧密围绕法律法规与监管政策的更新而展开，旨在实现制度体系与新《公司法》《上市公司章程指引》《股票上市规则》及多项自律监管指引的全面对接，同时着力补齐原有制度在覆盖完整性、条款时效性等方面存在的短板，为优化治理结构、强化内部监督奠定制度基础。在修订内容上，重点对《公司章程》进行了关键性调整，包括将董事会成员人数由 13 名优化为 11 名，依法取消监事会并将其职能转由董事会审计委员会承担，将股东临时提案权的持股比例要求从 3%降
低至 1%，并增设专门章节，进一步明确了控股股东与实际控制人的责任义务、董事会各专门委员会的职责构成以及独立董事的履职机制与专门会议制度。与此同时，对 28 项治理制度进行了系统性完善，并依据监管强制要求，新增制定了《财务资助管理制度》《会计师事务所选聘制度》等 4 项制度，填补了管理空白，同时对所有制度条款进行了逐项校准，确保其内容与表述符合最新规则要求。通过此次系统性、全盘性的制度修订，集团治理体系的合规性、完整性与可操作性显著增强，为集团持续规范运作和防范治理风险提供了坚实的制度保障。

（二）进一步深化体制机制改革

一是决策机制进一步优化。开展了新一轮机构改革，建立了二级单位负责人月度工作交流、经营信息研究联席会议、投资项目分级分类决策、内部产业链争议化解等一批机制，工作决策和调度更加高效有序。坚定推动扩权强企、赋权明责、扩能提效，印发《浙江省建设投资集团股份有限公司关于实施“扩权强企”行动完善授放权体系的实施意见》，明确集团四级权责定位，突出“应放尽放”，突出精准管控。二是风险防控机制创新见效。组建了省属企业首个法务共享中心，效果正在显现。开展经济高质量运行百日攻坚巩固提升行动。开展合规管理提质扩面行动，集团 2 项合规管理案例入选省国资委典型案例。境外合规流程嵌入落地，涉外法律专家库搭建完成。出台《关于加强境外机构规范治理和服务保障的若干意见》，对境外机构开展巡审联动，强
化穿透式监管。三是激励机制进一步完善。大力推广模拟股份制，印发《浙建集团转型升级项目激励政策》、《浙江省建设投资集团股份有限公司境外项目经营激励管理办法》，对优秀项目经营和实施团队给予充分激励，激发员工干事创业活力。四是保障机制坚强有力。融资成本显著压降，信用融资总额在融资结构中的占比持续提升，实现多个债券品种创新，发行利率屡创新低，……
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